Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nhiệm kỳ II (2012-2016)

Thành phần tham dự Đại hội gồm các cổ đông sở hữu hay đại diện sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách được chốt đến ngày 31/12/2011) và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Những nội dung thông qua Đại hội lần này gồm:
          1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng SXKD năm 2012
          2. Tờ trình phân phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
          3. Báo cáo phê duyệt chi phí mức thù lao năm 2011 và thông qua mức thù lao năm 2012 của HĐQT và Ban kiểm soát
          4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2007-2011)
          5. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty là "Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc". Theo đó, chức danh lãnh đạo Công ty từ "Phó giám đốc" đổi thành "Phó Tổng Giám đốc".
          6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều hành, xem xét và quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty năm 2012 và báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng cổ đông vào kỳ đại hội.
 

Tất cả những nội dung trên được thông qua, xin ý kiến của Đại hội và đều có kết quả biểu quyết là “Đồng ý” chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; “Không đồng ý” chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016). Kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Văn Đông - thay mặt Đoàn chủ tich báo cáo hoạt động SXKD năm 2011, phương hướng SXKD năm 2012; thay mặt HĐQT kiểm điểm tình hình hoạt động
của HĐQT năm 2011 và nhiệm kỳ I (2007-2010)
 

Ông Nguyễn Tiến Kha - Kế toán trưởng đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011


Bà Phạm Thị Lan - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động 
của Ban kiểm soát năm 2011 và nhiệm kỳ I (2007-2011)


Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông cho từng nội dung thông qua Đại hội


Ông Phùng Đắc Cường - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc quy chế bầu cử 
thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016)


Ông Phạm Như Huy - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử 
thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016)


Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-1216)


Ra mắt thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-1216)